В петербурге «сбербанк» и правоохранительные органы пресекли деятельность опг, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Сотрудники МВД при сотрудничестве со работой безопасности Северо-Западного банка ОАО Сбербанк России пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Преступникам, постаравшимся обналичить более чем 192 млн рублей, угрожает наказание сроком до семи лет лишения свободы в рамках дела, возбужденного по статье ст.172 УК РФ.

Сотрудники работы безопасности Северо-Западного банка Сберегательного банка распознали следующую противозаконную схему. Организованная несколько лиц применяла подконтрольные расчетные квитанции юрлиц, открытые в разных коммерческих банках, а также в Сбербанке. Мошенники, владея лицензией на реализацию лома тёмного металла, формировали большой кассовый лимит и снимали с расчетных квитанций наличные финансовые средства.

ОПГ практически осуществляла кассовое обслуживание юрлиц, передавая им за вознаграждение наличные финансовые средства. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым контрактам перечисляли финансовые средства компаний-клиентов на расчетные квитанции компаний-получателей под предлогом реализации лома тёмного металла. Потом участники организованной группы, применяя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома тёмного металла у физических лиц, последовательно осуществляли снятие наличных денежных средств в кассах коммерческих банков, каковые передавали представителям компаний-клиентов.

В следствии совместной работы с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу быловозбуждено дело по показателям правонарушения, предусмотренного ст.172 УК РФ, деятельность преступной группы пресечена. Своевременное сопровождение возбужденного дела осуществляет Работа экономической безопасности УФСБ России по городу Санкт-Ленинградской области и Петербургу.

ОАО Сбербанк России зарегистрировано в первой половине 90-ых годов двадцатого века (лицензия № 1481). Уставный капитал банка образовывает 67 760 844 000 рублей.

В Мурманске пресечена деятельность организованной группы

Темы которые будут Вам интересны:

• "Сбербанк" помог пресечь деятельность мошеннического call-центра

• "Сбербанк" в петербурге создаёт доступную финансовую среду для людей с нарушениями слуха

• "Сбербанк" в петербурге продолжает открывать офисы для людей с нарушениями слуха

• Северо-западный "сбербанк" предоставил компании step банковскую гарантию в размере 521 млн рублей